Bienvenidos a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos

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Con plena convicción de policía, en este umbral de mi carrera admito con profesionalismo el cargo de Director de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú-DIRILA PNP conferido por nuestro Comando Institucional y el Estado; lo hago con el compromiso de afrontar este rol delicado de luchar contra El Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo; siendo nuestra misión de prevenir, investigar, denunciar y combatir el delito de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; así como generar procesos por Pérdida de Dominio, en el marco de la Constitución y la Ley; figura delictiva que presenta especial connotación en nuestro país y que pone en riesgo, nuestro sistema económico, político y social; para tal efecto, en el combate frontal contra este delito. Dentro de la nueva estructura y modernización de la PNP, se cuenta con cuatro Divisiones de Investigación de Lavado de Activos de: Crimen Organizado, Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo, Delitos Comunes, Tráfico Ilícito de Drogas y la División de Inteligencia y Contrainteligencia.

Es pertinente resaltar la alta preparación profesional del personal que me enaltezco en comandar, realizan la investigación con mística institucional que involucra el desarrollo de una metodología acorde con la experiencia nacional e internacional que permite realizarla de manera técnica y científica, para lograr recabar en forma apropiada y necesaria información básica, en estrecha coordinación y conocimiento con el Ministerio Público, propiciando la participación de otros operadores de justicia dentro de las garantías procesales, tendentes a la identificación, individualización y vinculación de la persona (natural o jurídica) con la tipología criminal (delito pluriofensivo) y los bienes; trilogía que debidamente sustentada permite identificar a los presuntos autores de cuello y corbata, testaferros que tratan de evitar dejar rastro alguno para el disfrute de su patrimonio ilícito. En el desarrollo de las pesquisas, resulta trascendental obtener elementos de convicción, las rutas del dinero, cuentas en paraísos fiscales; entre otros aspectos, para la fundamentación en el requerimiento de medidas limitativas de derecho, que además de lograr la privación de su libertad sea posible la incautación de los bienes, efectos y ganancias ilícitas.

La responsabilidad que se me ha otorgado, se sustenta con mucha tenacidad en mis convicciones profesionales y morales, condiciones que me comprometen plenamente como profesional policía, ciudadano, padre, esposo e hijo, son mis grandes soportes en mi actuación diaria y al Divino Hacedor que me fortalece siempre y guía mis decisiones, condiciones que fijan mi compromiso para representar honorablemente a la institución y al cargo que se me ha confiado. Muchas gracias a mis colegas y compañeros que participan de esta delicada e importante labor que contribuye con la gobernabilidad del país y garantizan la inversión pública y privada, de igual modo a las instituciones comprometidas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pues tengo como mi norte la ley, mi patria y Dios.


Coronel PNP.
Carlos Noé GUILLEN ENRIQUEZ
Director de Investigación de Lavado de Activos de la PNP